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预警丨紧急提示

2020-04-07 09:32
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来源:平安武清
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  • 日前,各行业正积极推进复工复产工作,但电信诈骗份子也盯上了这个机遇,使尽浑身解数实施诈骗,骗取不义之财,阻碍企业正常生产活动。连日来,多地发生企业财务人员在工作中及在贷款过程中被骗的案件,下面我们就结合真实案例,为您揭秘该两种电信诈骗犯罪。

    QQ(微信)冒充老板(亲友)诈骗

    主要形式:

    诈骗分子通过假冒企业老板的微信、QQ等,添加企业财务人员为好友,随后,模仿老板的口吻向财务人员下达转账指令,又或者将财务人员拉进所谓“公司高管群”,让财务人员信以为真,将钱款打入诈骗分子指定的账户。

    典型案例:

    日前,单某突然收到一条短信,让其加入公司QQ群,进群后其经理“张某”称其正在开会,要求其与另一位“老总”联系签合同的相关事宜,单某看到经理的头像就是本人也没有多想,在和另一位“老总”联系的时候,对方以合同有问题为由要求退还48万余元保证金,单某在“张某”的指挥下转走款项。到了下午,单某见到张总的时候提及此事,发现张总对此并不知情,方知被骗,遂向公安机关报警。

    警方提醒:

    一是微信、QQ添加好友要谨慎,发现QQ、微信被盗,马上通知亲友、同事,防止冒你之名行骗。二是财务人员应当严格按照财务制度和工作流程处理财务事宜,不能因任何特殊原因轻易转账或违规操作。三是不要在QQ、微信上处理财务事宜,凡是涉及资金转账事宜的必须当面或者电话核实。

    代办信用卡、贷款诈骗

    主要形式:

    诈骗分子通过网页、微信群、QQ群、短信及直接拨打电话等方式发布可以提升信用卡额度、信用卡套现、办理大额信用卡或办理大额低息贷款等信息,有的假冒银行发送短信,拨打电话邀请持卡人提额,诱导持卡人按照其要求操作,骗取公民个人信息;有的以办理大额低息贷款为饵,通过收取受害人中介费、预付利息、保证金等方式实施诈骗。

    典型案例:

    近日,陈女士在家中接到一个自称是某某担保有限公司工作人员的电话,问其是否需要办理贷款业务,在进一步的了解后,陈女士先后和多个该公司员工、经理,及“银行工作人员”通话,以手续费、保证金、刷流水等名义被骗十万余元。

    警方提醒:

    诈骗分子瞄准的是那些急需用钱又对信用卡使用缺乏了解的人,精心杜撰剧本,受害人很容易就上钩。目前,有不少银行把信用卡业务外包给其他公司,所以一些公司提供贷款服务、办理信用卡并不奇怪,关键在于如何分辨真伪。申请办理任何可透支的金融类卡时,都会受到申请单位的严格审查,并核定金融类卡的消费额度。绝对不会是所谓的“工作人员”承诺您多少就是多少。整个申请过程都是免费的,即使涉及交费,也会让你到单位或银行办理,并给予相关收据、收条。切莫被所谓的“高额”“低息”或“无息”诱惑。

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